Auditores del Sistema de Administracion Tributaria (SAT) continuan con las acciones de fiscalizacion a despachos por practicas indebidas, como la consultoria Inteligencia en Direccion de Negocios (IDN) , principal promotora del Club de Futbol Puebla.
El personal federal arribo al estadio Cuauhtemoc durante la vispera, a fin de dar seguimiento a la investigacion, toda vez que el SAT detecto que IDN asesora a sus clientes para incurrir en conductas de evasion fiscal en los esquemas de suministro de personal (outsourcing) que se realizan utilizando la naturaleza legal juridica de diversas sociedades mercantiles.
Ademas, se ha sabido que IDN ha asesorado a equipos de futbol para realizar actividades tendientes a evadir la accion de las autoridades fiscales y no pagar las retenciones por los salarios que se pagan a los futbolistas.
El SAT, en coordinacion con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STyPS) , con apoyo de la Procuraduria General de la Republica (PGR) y la Secretaria de Seguridad Publica (SSP) , ejecuto ayer una accion de fiscalizacion simultanea en cuatro entidades federativas del pais.
A traves de un comunicado, el SAT dio a conocer que desde el 16 de junio de 2008, junto con el IMSS y el Infonavit, detectaron estos esquemas abusivos de sustitucion laboral. Gracias a las tareas de investigacion para combatir la evasion fiscal, el 4 de diciembre de 2008, el SAT presento ante el Ministerio Publico de la Federacion una querella.
Como resultado de la investigacion se permitio la liberacion de una orden de aprehension contra Sergio Castro Lopez, uno de los pioneros de la implementacion en Mexico de esquemas fiscales agresivos, siendo el de sociedades cooperativas uno de los que mas utilizo.
El 19 de mayo de este año, los actos de revision se efectuaron en las oficinas del despacho IDN, en Tuxtla Gutierrez, Chiapas; Puebla, Puebla; Monterrey, Nuevo Leon y el Distrito Federal.
En estas acciones participaron mas de 70 auditores del SAT, ademas de personal del IMSS y de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, apoyados por 10 agentes del Ministerio Publico de la Federacion y 120 elementos de la Secretaria de Seguridad Publica Federal.
En tanto, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, junto con el IMSS, verifica las condiciones generales de trabajo y el calculo correcto de las cuotas obreros patronales, en aquellos domicilios en los que se localicen empleados a quienes se les esten aplicando esquemas de sustitucion laboral.
Los probables responsables de incurrir en este tipo de conductas, una vez que se haga la investigacion necesaria y se presente la querella correspondiente, podrian llegar a ser sujetos de acciones penales en su contra.
rcr
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| IDN ha asesorado a equipos de futbol para realizar actividades tendientes a evadir la accion de las autoridades fiscales (Foto: Archivo) | |
Fuente: Ve Futbol
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